| Ahora la Justicia decidió avanzar con decisión sobre las causas que involucran a Cristina Kircher, cajera del emporio financiero urdido por el finado Néstor. A través del fiscal federal Gerardo Pollicita pidió el levantar el secreto fiscal sobre la ex presidente y sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en la causa que investiga las irregularidades con la empresa «Hotesur», que administra hoteles en El Calafate (Santa Cruz).
El pedido quedó en manos del juez Julián Ercolini, quien decidirá si pide a la Oficina Anticorrupción (OA) y a la AFIP que desclasifiquen la parte «reservada» de la declaración jurada de la ex mandataria y su familia.
Las declaraciones juradas a las que están obligados los funcionarios públicos constan de dos partes: una, de acceso simple e irrestricto, y otra reservada, con datos sensibles que pueden afectar la seguridad y privacidad de los involucrados.
Pollicita quiere acceder justamente a esa parte reservada, para profundizar la investigación sobre el supuesto lavado de activos provenientes de ilícitos a través de mecanismos de alquiler de habitaciones en los hoteles que nunca fueron ocupadas.
Si bien está al margen de cualquier investigación en razón de su muerte, el fiscal también reclamó los datos del ex presidente Néstor Kirchner.
Idéntico pedido formuló para con una lista de empresas que directa o indirectamente aparecen vinculadas con la ex presidenta y sus emprendimientos económicos y comerciales.
La lista incluye a «Austral Construcciones S.A.», «Valle Mitre S.R.L», «Valle Mitre S.A. » (las tres relacionadas con Lázaro Báez), «Los Sauces S.A.» (que administra otra cadena hotelera patagónica) e «Inversora M&S» y «Alcalis de la Patagonia» (vinculadas con el empresario Cristóbal López).
El dictamen de Pollicita fue acompañado por el fiscal de instrucción Ignacio Mahiques, designado colaborador de la Fiscalía Federal en mayo pasado para contribuir a la investigación de la causa Hotesur.
Además de los casos de la ex presidenta y sus hijos, los fiscales reclamaron el levantamiento del secreto fiscal para toda la familia Báez y para la sobrina de Cristina Fernández, Romina Mercado, presidenta de la firma Hotesur, entre otros. Pero las andanzas de los vástagos de la «exitosa abogada» y el empresario cautivo, no terminan allí.
| El fiscal federal Guillermo Marijuán confirmó la existencia de cuentas bancarias en Suiza a nombre de los hijos del empresario. Además, ratificó que hubo maniobras con bonos para lavar dinero enviado a Suiza, reingresarlo a la Argentina y comprar inmuebles. |
Paralelamente, en un informe de más de diez páginas, la Unidad de Información Financiera (UIF) que es querellante en la causa por lavado de dinero, pidió la detención de Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez, los cuatro hijos del empresario K. Además el informe presentado ante el juzgado de Sebastián Casanello solicita la inhibición total de bienes y que los hermanos Báez sean indagados. El organismo sostiene que los hijos de Lázaro son beneficiarios de varias cuentas en Suiza. La familia se defendió diciendo que «está mal planteado» el escrito y que esa cuenta «ya no existe».
El mayor temor de Lázaro Báez se concretó y sus hijos alcanzados por la Justicia lo acompañarían en prisión. En esta oportunidad fue la UIF la que requirió que sean detenidos, tras detectar que en Suiza existen varias cuentas de las cuales son beneficiarios Luciana, Martín, Leandro y Melina. La suma movida en esa cuenta, ronda los 20 millones de dólares y habrían ingresado al país con la compra de bonos.
| Pollicita quiere acceder justamente a esa parte reservada, para profundizar la investigación sobre el supuesto lavado de activos provenientes de ilícitos a través de mecanismos de alquiler de habitaciones en los hoteles que nunca fueron ocupadas.
Si bien está al margen de cualquier investigación en razón de su muerte, el fiscal también reclamó los datos del ex presidente Néstor Kirchner.
Idéntico pedido formuló para con una lista de empresas que directa o indirectamente aparecen vinculadas con la ex presidenta y sus emprendimientos económicos y comerciales.
La lista incluye a «Austral Construcciones S.A.», «Valle Mitre S.R.L», «Valle Mitre S.A. » (las tres relacionadas con Lázaro Báez), «Los Sauces S.A.» (que administra otra cadena hotelera patagónica) e «Inversora M&S» y «Alcalis de la Patagonia» (vinculadas con el empresario Cristóbal López).
El dictamen de Pollicita fue acompañado por el fiscal de instrucción Ignacio Mahiques, designado colaborador de la Fiscalía Federal en mayo pasado para contribuir a la investigación de la causa Hotesur.
Además de los casos de la ex presidenta y sus hijos, los fiscales reclamaron el levantamiento del secreto fiscal para toda la familia Báez y para la sobrina de Cristina Fernández, Romina Mercado, presidenta de la firma Hotesur, entre otros. Pero las andanzas de los vástagos de la «exitosa abogada» y el empresario cautivo, no terminan allí.
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| El fiscal federal Guillermo Marijuán confirmó la existencia de cuentas bancarias en Suiza a nombre de los hijos del empresario. Además, ratificó que hubo maniobras con bonos para lavar dinero enviado a Suiza, reingresarlo a la Argentina y comprar inmuebles. |
| Paralelamente, en un informe de más de diez páginas, la Unidad de Información Financiera (UIF) que es querellante en la causa por lavado de dinero, pidió la detención de Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez, los cuatro hijos del empresario K. Además el informe presentado ante el juzgado de Sebastián Casanello solicita la inhibición total de bienes y que los hermanos Báez sean indagados. El organismo sostiene que los hijos de Lázaro son beneficiarios de varias cuentas en Suiza. La familia se defendió diciendo que «está mal planteado» el escrito y que esa cuenta «ya no existe».
El mayor temor de Lázaro Báez se concretó y sus hijos alcanzados por la Justicia lo acompañarían en prisión. En esta oportunidad fue la UIF la que requirió que sean detenidos, tras detectar que en Suiza existen varias cuentas de las cuales son beneficiarios Luciana, Martín, Leandro y Melina. La suma movida en esa cuenta, ronda los 20 millones de dólares y habrían ingresado al país con la compra de bonos.
Martín Báez el mayor de los hijos varones, en sus declaraciones juradas de 2012 que presentó en el marco de la causa Hotesur, informó que tenía en el exterior sólo $ 10.600.000.
El informe cita también a la firma Helvetic Service Group, propiedad de Néstor Marcelo Ramos, de quien Báez recibió 33 millones de dólares, en una cuenta de Austral Construcciones. El empresario K la calificó una transacción «lícita». Ahora ese mismo movimiento alcanza a sus hijos.
En la Justicia se especula que, aunque finalmente no sean detenidos, los cuatro hijos de Lázaro deberán notificarse semanalmente en el juzgado Federal. Martín podría seguir haciéndolo en Buenos Aires, como ocurre desde el 5 de abril, cuando su padre fue detenido. Los tres restantes lo harían en el Juzgado Federal 1 de Río Gallegos, donde están radicados. De todos modos se evaluará el rol que cada uno cumplió en el manejo de este dinero que según la Justicia, «reingresaba al país en compra de bonos».
La UIF, con el informe de Suiza, también requirió la inhibición completa de los bienes de los hermanos Báez y que sean citados a indagatoria. La Justicia allanó más de 160 propiedades de la familia y estima que la fortuna adquirida en doce años por Lázaro asciende a 120 millones de dólares. El empresario K y su hijo Martín ya tienen dos embargos que suman $ 900 millones
Los varones son los más complicados ante la Justicia. Hasta el momento, Martín -titular de Kank & Costilla y Loscalzos y Del Curto- es el único doblemente procesado por lavado de dinero, pero sin prisión preventiva. Leandro, el menor de los varones y titular de Austral Agro -utilizada para la compra de gran parte de las 41 estancias que adquirieron en el sur- y director de Austral Construcciones, fue imputado hace una semana por lavado de dinero
Luciana -la mayor de los hijos de Báez- es la responsable de la constructora desde que su padre quedó detenido. Tiene firma autorizada en la empresa investigada por lavado de activos y evasión fiscal, y figura en gran parte de la documentación de la firma. Tiene otras sociedades como Alem, allanada por la Justicia hace dos meses. La que creían que no iba a quedar implicada en nada es Melina. Con 28 años y a punto de ser abogada, sólo figura en la nómina de empleados de Austral, pero no constituyó durante estos doce años ninguna sociedad.
En tanto, la detención del mafioso Ibar Pérez Corradi en Foz de Iguazu, reactivo sendas causa que incolucran al ex jefe de Gabinete «La Morsa» Anibal F., y el lavado de dinero en la campaña presidencial de 2007, que involucra a los ex funcionarios y legisladores Héctor Capaccioli y Sebastián Gramajo, además de varios empresarios de droguerias. Pèrez Corradi, no es una pieza menor en la trama narco a nivel regional, y cuenta con pedido de extradición de los Estados Unidos. Su sociedad con el empresario chino Chu Chao Cheng, le permitió acceder a los mercados de China, India y sudeste asiático, en principio para el tráfico de efedrina, pero luego para la distribución de fentanilo y metafentanilo, drogas de diseño que cobraron súbita notoriedad tras la muerte del cantante Prince.
Dejando la crónica policial, el resumen político de la semana fue altamente favorable para el gobierno, al imponer a dos nuevos integrantes en la Corte Suprema, lograr la sanción de la nueva normativa contra la corrupción, con extinción de dominio y recuperación de activo de los funcionaros condenados, como en el caso de Ricardo Jaime, y también la Ley del Arrepentido.. La desactivación de la maquinara K de robo y rapiña, puede contarse como un paso clave para la construcción de un futuro mejor para todos los argentinos.(www.caraycecaonline.com.ar) |
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