Justicia Presunto lavado

Víctor Santa María fue denunciado por operaciones sospechosas de u$s 4 millones

El titular del PJ porteño y líder de los porteros

Lo hizo la Unidad Antilavado. Vinculan al jefe del PJ y titular del gremio de los porteros con dos firmas. El dirigente negó las acusaciones.

Buenos Aires, 10 de julio.(caraycecaonline) La Unidad de Información Financiera presentó una denuncia ante la Justicia contra Víctor Santa María a raíz de «operaciones sospechosas» cercanas a los cuatro millones de dólares.

La presentación fue hecha ante el juzgado de Claudio Bonadio, según publica el diario La Nación, donde se detalla ​una serie de operaciones inmobiliarias y financieras realizadas por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), que dirige Santa María, a través de las firmas Alto Trust Ltd. y Vica Trust a empresas vinculadas a Damián Fernando Bila y Andrés Leandro Stangalini.

Santa María, quien además es titular del PJ porteño y dueño de Página/12 a través de la Fundación Octubre, negó la denuncia y de las personas mencionadas dijo que ambas eran «proveedores del gremio».

Según la UIF, las operaciones sospechadas «dan lugar a que fondos administrados por el Suterh y pertenecientes a los trabajadores hayan sido derivados a través de estas sociedades y destinados a fines ajenos a la actividad sindical».

«La familia Santa María habría operado en Suiza a través de Vica Trust y Alto Trust Ltd.» y «este último registró acreditaciones, al menos, entre los años 1999/2000 por un monto cercano a los US$ 4.000.000, provenientes de la Argentina y Uruguay», sostiene el escrito al que tuvo acceso La Nación.

José Francisco Santa María es el padre del actual titular del gremio de los porteros, quien tuvo a su cargo el Suterh hasta 2005.

El informe de la unidad antilavado da cuenta de numerosas operaciones donde aparecen empresas vinculadas a Bila y Stangalini. Y no descarta «la utilización de maniobras de sobre y/o subfacturación que permitan fugas y/o canalizaciones de fondos desde el Suterh hacia estas firmas analizadas».(www.caraycecaonline.com.ar)