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Un informe de la UIF revela los movimientos millonarios de los socios de Daniel Muñoz

La Unidad de Información Financiera (UIF) aportó a la Justicia un detalle de transferencias de grandes sumas de dinero, por parte de Sergio Todisco, Elizabeth Ortíz Municoy y Carlos Cortez

Buenos Aires, 28 de octubre.(caraycecaonline) En 27 páginas quedaron plasmadas las múltiples transferencias que involucran a Daniel Muñoz y a su entorno más íntimo, hoy la mayoría detenidos acusados de ser partícipes de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de sobornos, según el juez Claudio Bonadio. Pero además, los presuntos testaferros del ex secretario de Néstor Kirchner son investigados por lavado de dinero. Una ruta de fondos con firmas offshore, compras de inmuebles frente a lo cual la UIF determinó que se está ante “una operatoria de lavado de activos”.

La Unidad de Información Financiera (UIF) entregó recientemente un informe de inteligencia al juez Luis Rodríguez que investiga a la viuda de Muñoz y a un conjunto de socios y presuntos testaferros, con información detallada sobre transferencias bancarias, adquisición de inmuebles, movimientos de fondos, que compromete a los recientemente detenidos. 

Detenido Carlos Cortez en Ezeiza.

Detenido Carlos Cortez en Ezeiza.

Se analizaron múltiples operaciones inmobiliarias realizadas en Estados Unidos realizadas con sociedades que vinculan a Daniel Muñoz, a Carolina Pochetti, Sergio Todisco, Elizabeth Municoy, Carlos Cortez. “Un conjunto de sociedades que funcionó como grupo económico” con la “intención de dificultar la identificación de los beneficiarios finales” del dinero involucrados y la determinación del origen de los fondos”, indica el informe de la UIF.

La Justicia rastrea 70 millones de dólares que movió Daniel Muñoz y el informe de inteligencia indica cómo fueron moviendo parte de esos fondos que se investigan por ser de presunto origen ilícito.

Para del dinero se movió a través del Bank of America y en Florida Community Bank. Según la documentación a la que accedió Clarín, la mayor cantidad de operaciones se comenzaron a registrar en 2011 con 236.916 dólares. Con paso acentuado, las inversiones crecieron año a año y para 2014 ya se habían movido 4.523.725 dólares. Dos años después, se registró el mayor desembolso de dinero: 17.083.620 dólares.

Carolina Pochetti se entregó este martes tras estar tres días prófuga.

Carolina Pochetti se entregó este martes tras estar tres días prófuga.

Así, en cinco años se realizaron transferencias por un total de 34.892.092 dólares. ¿Cuánto se registró como “salida” de ese total? El informe detalló una suma de 22.964.969 dólares.

El ingreso de fondos de 2016 que fue el de mayor movimiento, se concentró en pocas transferencias: sólo tres que representaron el 97,4% realizadas el 30 de agosto de 2016 por el estudio jurídico Serfaty Law PA a favor de Experienci Inc y estaría vinculado a la venta del inmueble ubicado en 2100 East Atlantic Blvd, Pompano Beach. La otra transferencia fue ordenada desde una cuenta perteneciente a Chicago Title Insurance Company a favor de Mother Queen Inc por 11.567.114 dólares y correspondería al pago por la venta del inmueble de 1177 Sw. 8 st donde funcionaba CVS Little Havana.

Era Sergio Todisco el director de muchas de las sociedades investigadas en este complejo entramado. Al menos hasta 2015 ordenó según el informe de la UIF, entre marzo y julio de 2012 diez transferencias desde una cuenta radicada en Andorra, a las firmas Harbor Gold Inc, Free Experience Inc y Succesful Ideas Inc por 557.610 dólares.Mirá también

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Ya en 2013 Todisco había transferido desde su cuenta radicada en Andorra un millón de dólares. Fue justamente él mismo el beneficiario en noviembre de 2014 de una transferencia por 400 mil dólares realizada desde una de las sociedades investigadas. La operación está relacionada con la venta del inmueble efectuada por West Gold Inc. La compradora en este caso fue Elizabeth Ortíz Municoy, recientemente convertida en “arrepentida” en la causa de los cuadernos de las coimas.

Hubo más. En las operaciones entre septiembre de 2014 a febrero de 2015 apareció en esta ramificación de nombres y empresas vinculadas a Daniel Muñoz, el nombre de Carlos Cortez. En el período mencionado, registró diez transferencias desde cuentas radicadas en Suiza que involucraron una suma de 2.540.000 dólares.

Los receptores de estos fondos fueron siete empresas: Free Experience Inc, Dream Golden Enterprises, Harbor Golden, Mother Queen, North Golden, South Golden, Succeful Ideas.

Por ejemplo, la firma Dream Golden recibió tres cheques entre noviembre de 2015 y enero de 2016 por 75 mil dólares por el alquiler de un inmueble y que fueron librados por New Dreams, también radicada en Florida, que entre sus directivos figura Cortéz.

Detuvieron a Elizabeth Ortiz Municoy, una socia de la viuda de Daniel Muñoz por los cuadernos de las coimas.

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Según la UIF este último figura como socio de Pochetti en sociedades argentinas. La viuda de Muñoz declaró deberle a Cortez en 2015 un millón de pesos. Los socios viajaron juntos a Uruguay regresando al día siguiente en un vuelo privado. Dato éste que investiga la Justicia.

En los movimientos bancarios se detectó que una vez realizadas las transferencias desde Suiza, apenas el dinero era acreditado, se transfirió a la cuenta de la firma Mother Queen Inc. Por eso para la UIF, las empresas usadas no tenían “justificación económica”, y que la operatoria “se asimila a una típica de lavado de activos”.

Para mostrar lo compleja que fue la ingeniería utilizada para mover dinero, hay que observar a Zulmen International Inc y Yusel Enterprises, dos sociedades panameñas creadas con días de diferencias y mismas autoridades. El vínculo de ambas compañías y las personas investigadas, es a través de Cortez. Fue quien recibió transferencias de esas empresas.

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Otro conjunto de firmas radicadas en Santa Lucía realizaron envíos de fondos a favor de Sergio Todisco en enero de 2015 por 1.032.000 dólares. Todas estas empresas están relacionadas entre sí y transfiriendo dinero a presuntos testaferros de Muñoz.

El circuito iniciaba con transferencias ordenadas por Cortez y después eran transferidas a las empresas que terminaban comprando las propiedades. Son 17 entre Miami y Nueva York.

Otras transferencias son investigadas. First All INclusive giró 380.000 dólares -entre septiembre de 2014 y febrero de 2015-, de los cuales 130 mil fueron a la cuenta de Todisco y Municoy. Dream Golden, por ejemplo giró 738.000 dólares (enero de 2015) de los cuales 645 mil recibió Cortez, 130 mil Todisco junto a Municoy.

Harbor Golden transfirió 1.730.000 dólares y entre los destinatarios se encontraba Cortez. Algo parecido ocurrió con South Golde: el empresario recibió 240 mil dólares, en 2015. Free Experience giró 693.000 dólares y de esos 120 mil recibieron Todisco y Municoy por la venta de una propiedad.

Finalmente, North Golden Inc movió 1.790.000 dólares que entre diciembre de 2014 y enero de 2015 terminaron, parte de esa suma, en las cuentas de Cortez.  La UIF concluyó que las operaciones fueron “ordenadas y materializadas por personas físicas y jurídicas partícipes” de las maniobras de lavado de dinero.

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