Guillermo Scarcella, ex funcionario de Scioli, con fondos en Miami y firmas offshore
Ex titular de Aguas Bonaerenses, se encuentra bajo la lupa judicial por la denuncia de Carrió
Sabado 08 de Agosto 2020
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Categoría: Justicia
La Justicia rechazó levantar la inhibición de bienes de Cristóbal López
La decisión la tomó el juez federal Julián Ercolini.
El juez Rafecas concedió las apelaciones y la Cámara Federal definirá si se reabre la denuncia de Nisman
El magistrado aceptó los recursos presentados por el fiscal Pollicita y la DAIA; el expediente será elevado a la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
La causa de «Sueños Compartidos» es por la defraudación » de más de $1.700 millones» afirmó el denunciante Vitale
“Acá nadie está tocando los Derechos Humanos, acá cuando yo hago la denuncia, la hago pura y exclusivamente por defraudación al Estado”, reiteró.
Carrió ratificó su denuncia contra Scioli por el desvío de $ 20.000 millones de las arcas públicas
La diputada nacional por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ratificó su denuncia contra el ex gobernador Daniel Scioli sobre una supuesta «mafia» para robar de las arcas públicas en la provincia de Buenos Aires
Fariña afirma que Echegaray pedía 5% de coima a los contratistas del Estado
En la ampliación de su indagatoria, que esta semana presentará ante el juez Casanello, el arrepentido afirma que el ex titular de la AFIP exigía esa comisión para no investigar las facturas truchas que disimulaban los otros sobornos.
Investigan a Scioli por el manejo irregular de $ 20.000 millones entre 2014 y 2015
El fiscal que investiga una denuncia de la diputada Elisa Carrió está en alerta por retiros de fondos por más de 20.000 millones durante 2014 y 2015. Lo reveló el programa La Cornisa. Sospechan posible lavado
Cristóbal López, sin el juego, tiene una fortuna de US$ 650 millones
Es la cifra que calculan la Justicia y el entorno del empresario. Corresponde a las 34 firmas del grupo Indalo, que comparte con un socio minoritario. Por el juego, sumaría unos US$ 100 millones más.
Una triangulación de acciones de 1,8 millones de dólares compromete al “Caballo” Suárez
Con un grupo de gremios, el titular del SOMU obtuvo el 20% de la firma Maruba. Pero ese capital no figura en los sindicatos. Y a través de una sociedad lo vendió por U$S 1,8 millón.
Varios allanamientos en la provincia de San Luis por el «bolsonero» José López
Denuncias de “sobreprecios y falta de controles” en obras viales que involucran a la empresa Rovella Carranza, apuntada como una constructora cercana al ex secretario de Obras Públicas.
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