Miercoles 22 de Enero 2020
En la denuncia, ante el juez Ezequiel Berón de Astrada, consta que las deudas por aportes se remontan a 2010. . En el texto se informa además que Báez emitió cheques sin fondos por $57 millones
El juez Martinez de Giorgi hizo allanamientos en Chaco. Hay graves irregularidades admiinistrativas y alrededor de $450 millones no tuvieron destino conocido.
Buenos Aires, 15 de mayo.(caraycecaonline) La causa judicial conocida como “La Ruta del Dinero K” investiga el posible delito de lavado de dinero cometido por empresas de Lázaro Báez, preso por este caso, y socio de una de las posibles cómplices de esas maniobras ilícitas multimillonarias, la ex presidenta e imputada en el expediente Cristina […]
El ex marido de Karina Jelinek afirma que el empresario K miente y que la misteriosa sociedad suiza no fue más que un vehículo para el lavado de dinero.
Está siendo investigada por presunto lavado de dinero en La ruta del dinero K y en Hotesur, y por coimas en su hotel Los Sauces de la patagonia.
En la causa Los Sauces, amplió su acusación por enriquecimiento ilícito, tras una denuncia de Margarita Stolbi
Es por descarrilamiento de tren agravado y administración fraudulenta. También se ordenó trabar un embargo sobre su plata y bienes hasta cubrir la suma de 600 millones de pesos.
El delito precedente al lavado de la ruta del dinero K El juez Casanello rechazó un planteo de que ya había sido sobreseído por Oyarbide
Un alto funcionario de la AFIP declaró ante Casanello e involucró a Cristina Kirchner, Echegaray, De Vido y Capitanich; aportó documentación clave . (por Hugo Alconada Mon para La Nación)
Sus empresas no presentan balances contables y tienen domicilio «truchos». Desde el 2009 al 2013, varias empresas del reo Báez, y de López, que en pocos días más estrenará su papel de imputado en juzgados federales, le generaron dividendos a Los Sauces S.A. por más de veinte millones de pesos.
Más efemérides
Director: Roberto Muñoz
Si he hablado mal,
exhibe pruebas de que está mal;
pero si he hablado bien,
¿por qué me pegas?
San Juan
