El juez Casanello quiere saber si los imputados tienen empresas en paraísos fiscales

Al procesar a Báez y Pérez Gadín, Casanello libró exhortos a Estados Unidos, Suiza, Panamá, Uruguay, España y Belice para rastraer bienes. Pide la colaboración de la UIF.

Secuestro de vehículos y aviones, embargos de bienes y congelamiento de cuentas

Esas son algunas de las medidas que dictó el juez Sebastán Casanello, al procesar a Lázaro Báez con prisión preventiva.

Casanello procesó con prisión preventiva a Báez y llamó a indagatoria a Echegaray

En una resolución, también procesó a su contador Daniel Pérez Gadín, a Martín Báez, a César Fernández, a Fabián Rossi, al piloto Walter Zanzot y a Sebastián Pérez Gadín. Les trabó un embargo de 100 millones de pesos a la mayoría de los imputados. (por Daniel Santoro)

Milagro Sala desvió más de $700 millones, que eran para viviendas

De los más de 1.200 millones que cobró la Tupac durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el 56% ($ 726.724.717) se desconoce el destino que tuvieron.

Chueco, el abogado desaparecido, también tenía cuentas en Panamá

Sospechas de lavado El hombre vinculado a Lázaro Báez fue intermediario de clientes que abrieron sociedades offshore.

Reabren la causa contra Daniel Scioli por «Enriquecimiento ilícito»

El ex candidato del FpV ocultaría la propiedad de 3 estancias de Balcarce- Tandil y los cuatro pisos del barrio Abasto que sumarían cerca de 200 millones de dólares, además de propiedades valiosas en Italia. (por Roberto Muñoz)

Encontraron un cadáver y sería de Chueco, abogado de Báez con cuentas en Suiza

Golpeado y con un disparo en la cabeza lo halló la Gendarmería. Chueco fue asesor de Lázaro Báez y es el representante legal de Helvetic, la firma suiza manejada por argentinos vinculada al empresario kirchnerista.
El juez Casanello habría ordenado que lo vigilaran.

Jorge Oscar Chueco, abogado vinculado a Lázaro Bäez y y su contador Daniel Pérez Gadín. Habría sido hallado muerto.
en Puerto Iguazú con un tiro en la cabeza.

«Después de lo de Nisman, cualquier amenaza provoca otro tipo de preocupación» opinó el fiscal Moldes

Moldes se pronunció tras ser difundidas las amenazas recibidas por el el fiscal Guillermo Marijuán a causa de su investigación de presuntas coimas millonarias por la extensión de la concesión del yacimiento petrolero Cerro Dragón, el mayor de la Argentina.

Los argumentos del juez Bonadío en la causa del «dolar a futuro»

La decisión de Bonadio sobre si procesa a Cristina gira sobre valorar la prueba reunida en la causa en cuanto a si se violó la carta orgánica del Banco Central, si la venta del dólar futuro fue ilegal y si se trata de una decisión política no judiciable.

Tras la confesión de Fariña abren una investigación en la Aduana de Uruguay

Tras la declaración de Leonardo Fariña en alusión al aeropuerto de Melilla (en el noroeste de Montevideo) como el sitio donde en Uruguay se descargaba el dinero sucio del empresario kirchnerista Lázaro Báez, los controles aduaneros de esta terminal aérea quedaron bajo el ojo de la tormenta. Enrique Canon, director de Aduanas, anunció iniciará unainvestgigación administrativa.